▲ 조직도
경기남부경찰청(청장 황창선) 광역수사단 반부패․경제범죄수사대는 지난 ’24년 4월부터 ’26. 6월까지 투자리딩 등 다중 피해사기 범행 이용 대포통장 유통조직을 지속 추적해 그간 국내 수도권 내 3개 지역에 사무실을 두고 947개 대포통장을 유통한 총책 등 48명을 검거해 25명을 구속 송치했다고 밝혔다.
수사팀은 ’24. 4月 국수본 집중수사로 지정받은 투자리딩 사기 사건 수사 중 피해금 수취 대포통장이 역사 주변 노숙인 명의임을 확인, 통장이 조직적 유통된 정황을 의심하고 유통 경로 추적에 수사력을 집중했다.
이후 수사팀은 통장개설 당시 역사 주변 CCTV 추적, 일대 탐문 등으로 하부 개설책을 검거했고 휴대폰 포렌식·통화내역 등 상선 추적에 주력, A지역 유통 사무실을 특정 전원 검거했고, A지역 검거로 확보된 단서들을 면밀 분석, 일부 통장 개설책이 다른 유통조직에 가담한 정황을 포착, 추가 B,C 지역의 유통 조직을 확인했고 이미 해외 도주한 C지역 총책을 제외 조직원 전원을 검거했다.
검거된 유통조직들은 총책-관리책-중간관리자-개설책-유통책 등 역할을 분담해 수사망을 피해 조직원들을 지인으로 구성하거나 하부조직원 검거시 수사망이 조직 전체로 확대되는 것을 방지하기 위해 가명을 사용했다.
또한 하부 조직원들 검거에 대비 수사기관에 “인터넷 고수익 알바 통장 전달” 등 허위 진술 교육을 하고, 모텔을 장기 임대하거나, 폐업한 홀덤펍을 사무실로 사용하는 등 조직 실체가 드러나지 않도록 보안을 유지하며 체계적으로 조직을 운영했다.
수사팀은 이들이 유통한 대포통장들은 주로 해외 도박·피싱사기(불법도박사이트·피싱사기) 등 범죄 조직에서 사용된 것으로 분석되어 유통한 대포통장을 이용한 범행 차단과 추가 피해방지를 위해 全 계좌 지급정지했으며, 이미 도주한 C지역 총책 D씨에 대하여는 여권무효화조치 등 국제공조수사요청 했다.
아울러 구속한 조직원 중 3명은 대포통장 지급정지 계좌들의 잔액이 금융감독원 홈페이지에 게시되는 점을 이용해 계좌 잔고를 확인하고, 허위로 지급명령 신청해 법원으로부터 26억 원 상당 지급명령 결정 받아 5억 6천만 원 상당을 편취한 소송사기 범행도 추가 확인해 송치했다.
수사팀은 위 조직원들이 게시된 대포통장 잔액을 노려 소송사기 편취 수법 범행을 금융감독원 담당부서에 통보·공유했다.
경기남부경찰청 반부패․경제범죄수사대장(총경 임지환)은 이번 사건을 통해 해외 도주 피의자를 국제공조 등을 통해 끝까지 추적하고 이들이 범행으로 얻은 범죄수익금도 면밀히 추적해 기소 전 추징보전 신청 등을 통해 피해 회복에도 노력할 방침이다.
마지막으로 경제적 생활고를 겪는 일반 시민들이 대가를 받고 명의를 대여해 통장, 휴대폰 등 개설하는 행위는 범행 가담으로 처벌 될 수 있으니 순간적인 금전적 유혹에 빠지지 않도록 주의할 것을 당부했다.
[아시아뉴스통신=양종식 기자]
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